北方长龙:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-050 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生 召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董 事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审 计工作中能够恪尽职守、勤勉尽 ...