众智科技:董事会决议公告

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-058 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 08 月 04 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2023 年 08 月 16 日在公司会议室 以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露、独 立董事郑军安通过网络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2023 年半年度报告全文和摘要的具体内容详见公司于 2023 年 08 月 17 日在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，其中报告摘要同时在《证券时报》《证券日 报》《中 ...