众智科技:独立董事工作制度（2023年10月）

众智科技独立董事工作制度 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 董事会成员构成中至少三分之一为独立董事，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计 ...