国科恒泰:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-035 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第八次会议已于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 鉴于台晗宁女士已于 2023 年 10 月 18 日辞去公司监事的职务，周瑔先生于 2023 年 11 月 14 日辞去公司监事的职务，为保证监事会的正常运行，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市 ...