国科恒泰:第三届董事会第十八次会议决议公告

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议已于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-034 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...