国科恒泰:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、关于《公司章程》修订的具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司自身 实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | | | 财务负责人 ...