敷尔佳:第一届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-009 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九 次会议监事会于 2023 年 9 月 27 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 公司监事会认为：该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，符合公司实际发展情况，能有效确保监事会的工作效率和议事的规范性， 更好地行使职权，同意公司修订《监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预 ...