敷尔佳:关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 012 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邓百娇女士为公 司董事会秘书、 同意聘任齐鑫鑫女士为公司证券事务代表，任期自第一届董事 会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。自董事会审议通过聘 任邓百娇女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长张立国先生不再代行董事会 秘书职责。 1 邮箱：fuerjia@voolga.net 证券事务代表齐鑫鑫联系方式： 邓百娇女士、齐鑫鑫女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟 悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...