敷尔佳:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 023 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日的交 易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...