敷尔佳:第一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-024 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 21 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会 议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 经公司董事长张立国先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任 孙娜女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 ...