敷尔佳:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-028 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月27日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经公司 董事会半数以上董事共同推举，由董事、总经理孙娜女士主持本次股东 ...