敷尔佳:董事会决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-007 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十 次会议于 2024 年 4 月 24 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由 董事长张立国先生主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名委员会审核，公司控股股东张立国先生提名张立国先生、邓百娇女士为公司 第二届董事 ...