通达海:第二届董事会第三次会议决议公告

（一）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-046 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 8 月 29 日通过书 面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注 ...