通达海:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-054 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，鉴于公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等议案，因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公 司章程》有关规定，召集人郑建国董事长于 9 月 18 日在股东大会会议结束后以 电话及口头方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开了本次董事会临 时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，董事会全体董事一致同意豁免本次会 议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由郑建国 董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决符 ...