通达海:第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-053 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会临 时会议，鉴于公司于同日召开 2023 年第三次临时股东大会审核通过了《关于< 南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，因所议事项紧急，需要尽快召开监事会临时会议，根据《公 司章程》有关规定，监事会主席辛成海先生于 9 月 18 日在股东大会会议结束 后以口头方式发出会议通知，经全体监事一致同意召开了本次临时会议，召集 人辛成海先生在会议上作出说明，并得到监事会全体监事一致同意豁免本次会 议通知时间要求。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审核通过《 ...