通达海:第二届董事会第五次会议决议公告

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-057 2023 年 10 月 27 日 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董 事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 10 月 19 日通 过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、 中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映 ...