通达海:第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董 事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 11 月 27 日通 过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由 郑建国董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-060 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告 （公告编号：2023-062）。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于西部、南部营销中心设立可行性研究报告及批准实施 的议案》 公司董事会认为西部、南部营销中心建设方 ...