通达海:第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-064 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，因所议事项紧急，根据《公司章程》有关规定，召集人郑建国先生 于 12 月 5 日以电话及书面方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开 了本次董事会临时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 由郑建国董事长召集和主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消 2023 年第四次临 ...