通达海:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-005 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 本次事项未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业 务的正常发展造成不利影响。所购理财产品符合相关规则以及公司的内部规定， 本次审议系公司董事会基于审慎原则进行的补充确认。 董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审 核意见，并同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资 理财的公告》（公告编号：2024-007）。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 备查文件 1．公司第二届董事会第九次会议决议 南京通达海科技股份 ...