通达海:第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为董事会临时 会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 4 月 18 日通过书面和邮 件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-025 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 公司董事徐东惠、童俊、曹伟为本议案关联董事，已回避表决；其他非关联 董事参与本议案的表决。 表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 - 1 - 三、 备 ...