通达海:关联交易管理制度

第一章 总 则 第一条 为规范南京通达海科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易 行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，特制订本关联交易管理制度（以下称"本制度"）。 南京通达海科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定 了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易 活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）客观必要原则； （二）合法合规原则； （三）定价公允原则； （四）回避表决原则，包括：享有公司股东大会表决权的关联方，在股东大 会上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何关联关系的 董事，应当回避表决； （五）公开透明原则。 第四条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议 ...