通达海:董事会决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-008 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过书 面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 吴青川、曹伟董事以通讯方式出席。公司全体监事列席了会议。会议的召集、召 开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会勤勉尽责，严格执行股东大会的各项决议，实 ...