通达海:关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-024 南京通达海科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<南京通达海科技股份有限 公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》，召开第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于修订<南京通达海科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、 本次修订公司治理相关制度的原因和依据 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 市公司股份回购规则（2 ...