通达海:独立董事专门会议制度

南京通达海科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为健全和规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《公 司章程》等有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 专门会议的职权 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则以及 《公司章程》 规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别 ...