挖金客:关于修订公司治理制度的公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-084 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"或"公司"）第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于修 订公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运 作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | ...