挖金客:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-068 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生主持， 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中以通讯方式出席会议的董事为独 立董事杨靖川先生、独立董事谭秀训先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 1.1《提名李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.4《提名邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合 ...