挖金客:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-082 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开，为保证董事会工作的衔接 性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要求，会议通知于同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以通讯送达方式临时发出。 本次会议由董事李征先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生。会议 的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事一致同意，选举李征先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...