挖金客:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-084 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开了公司 2024 年第一次职工代表大会及 2024 年第二次临时股东大会，选举 产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会成员。同日，公司召开了第四届董 事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董 事长、选举第四届董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务 负责人、董事会秘书、证券事务代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将有 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：李征先生（董事长）、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞忞先生； 独立董事：杨靖川先生（会计专业人士）、吴少华先生、刘磊先生。 公司第四届董事会中兼任 ...