未来电器:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议 于2024年4月18日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次 会议通知于2024年4月8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫 建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州 未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《<2023年年度报告>及摘要》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-030 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。 ...