未来电器:2024年第二次独立董事专门会议决议

苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 苏州未来电器股份有限公司 （二）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告，公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管 协议，披露的关于募集资金存放、使用、管理等相关信息真实、准确、完整，公 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、会议的召开和出席情况 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议召开方式为现场 会议。应参加本次会议的董事三名，实际参加会议的董事三名。本次会议召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议制度》的规定。董事彭炳松先生主持本次会议。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议 ...