未来电器:第四届董事会第五次会议决议公告

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议于2024年5月8日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本 次会议通知于2024年5月6日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长 莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2024年5月8日 2 1 条件的媒体披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-049）。 三、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提 ...