光大同创:第一届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-050 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十六次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11：00 在本公司会议室举行，本次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主持， 会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监 事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股 ...