光大同创:关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-053 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：20 ...