光大同创:第一届监事会第三十三次会议决议公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-051 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 三十三次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11：30 在本公司会议室举行，本次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先生 主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...