光大同创:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。同日公司召开 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届 董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 非独立董事：马增龙先生（董事长）、张京涛先生、马英女士、王辉先生 独立董事：曾晓亮先生（会计专业人士）、冯泽辉先生、唐都远先生 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-055 公司第二届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2023年第五次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举马增龙先生为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届满之日止。 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...