光大同创:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-057 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议 通知。全体董事共同推举马增龙先生主持本次会议，会议应到会董事 7 人，实 到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事列席了会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光 大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等规定，公司董事会选举马增龙先生，张京涛先生，冯泽辉先生为 ...