光大同创:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-003 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第三十六次会议及 2023 年第五次 临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，同意选举曾晓亮先生为第二届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过生效之日起三年。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、 2023 年 12 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号： 2023-050）及《2023 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023- 054）。 截至 2023 年第五次临时股东大会通 ...