光大同创:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-005 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 11：30 在本公司会议室举行，经全体监事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。本 次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司 监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以 下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性 ...