光大同创:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-007 深圳光大同创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:45 （2）网络投票日期和时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 ...