光大同创:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-010 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：30 在本公司会议室举行，经全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。 本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公 司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以 下议案： （一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 1、本激励计划首次授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象 ...