光大同创:第二届董事会第三次会议决议公告

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-011 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。 本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董 事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新 ...