仁信新材:监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于2023年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2023年8月17日以书面、通讯方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3 名，实际出席监事3名，全部监事以现场出席本次会议。会议由监事会主席刘悦 辉先生主持。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-003 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正 常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低 财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...