仁信新材:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于2023年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2023年8月17日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9 名，会议有效表决票数为9票，全部董事以现场出席本次会议。会议由董事长邱 汉周先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]545号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,623万股，每股 ...