仁信新材:董事会秘书工作制度（2023年8月修订）

惠州仁信新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对公司和董事会 负责。 第四条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续向 董事、监事、高级管理人员提供、提醒并确保其了解证券监管机构对上市公司运 作的法规、政策及要求；协助董事及经理层人员在行使职权时切实履行法律、法 规及《公司章程》的有关规定；负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工 作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况； 负责协调与股东关系，增强公司透明度；处理与中介机构、监管部门、媒体的关 系，搞好公共关系。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务工作三年以上； 1 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公 司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...