仁信新材:关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2024年1月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会决定提前进行换届选举。 公司于2023年10月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-019 一、第三届董事会的组成情况 公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董 事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第三届董事会董事候选人情况 （一）非独立董事候选人的情况 经董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会提名邱汉周先生、杨国贤 先生、陈章华先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生为公司第三 ...