仁信新材:第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于2023年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2023年10月13日以书面、通讯方式送达各位监事。参加会议的应出席监 事3名，实际出席监事3名，其中黄喜贵以通讯方式出席本次会议。会议由监事 会主席刘悦辉先生主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-018 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司第二届监事会提前换届的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于2024年1月届满。根据公司经营发展需要， 为保障公司有效决策和规范运作，公司监事会决定提前进行换届选举。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大 ...