仁信新材:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于2024年8月12日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年8月7日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到 9名，其中董事邱洪伟先生、邱楚开先生、刘同华先生以及李莎女士通过通讯方 式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了通过了以下议 案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，拟使用额度不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及 有效期内资金可循 ...