仁信新材:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》 ，定于2024年5月16日（星期四）14:30召开公司2023年度股东大会，本次会议将 采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事宜提示如 下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （六）会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四） （七）出席对象： 1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...