仁信新材:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。 （二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 公司2023年度权益分派于2024年6月21日实施完成，公司注册资本也相应由 14,492.00万元变更为20,288.80万元。 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围增加"苯乙烯的销售；仓储 服务 ...