溯联股份:董事会决议公告

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-006 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书 面的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩宗 俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合 法律、行政法规的要求，符 ...